证配所配资藏格矿业: 董事会薪酬与提名委员会工作细则（2025年5月）内容摘要

（原标题：董事会薪酬与提名委员会工作细则（2025年5月））证配所配资

藏格矿业股份有限公司设立董事会薪酬与提名委员会，旨在健全提名、薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。委员会对董事会负责，主要任务包括拟定董事、高管的选择标准和程序，审查人选并提出建议，制订并审查薪酬政策与方案，制订考核标准并进行考核。薪酬涵盖薪水、奖金、福利、期权等。委员会由五名董事组成，独立董事过半数，设主任委员和副主任委员各一名，均由独立董事担任。人力资源部为委员会下设办事机构，负责提供资料及筹备会议。委员会职责包括就董事会和经营层规模和构成提供建议，搜寻合格人选，评核独立董事独立性，制订薪酬及奖惩政策，管理期权计划，报告董事薪酬事项等。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，审查上年度考评及薪酬激励方案执行情况，提出奖惩建议，拟订下一年度计划。会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存并归档。本细则自董事会决议通过之日起生效。

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